企业第一届董事会第三次会议，于2013年3月9日在企业本部召开。会议由陆文俊董事长主持，薛非、刘健灵、王建国、郑田等全体董事出席会议，企业监事会主席牛百谦，监事李军、陈果列席了会议。
    本次会议有三项议程，听取工作汇报；审议会议提案；通过董事会决议。企业董事长、总经理陆文俊代表经理班子作了关于企业2012年工作总结和2013年工作要点的汇报。会议对企业2012年经营管理各项工作取得的成绩和进展予以肯定，认为，在去年严峻的外部形势下，企业虽然营业收入没有完成计划，但利润总额超额完成国机的考核指标，增长是有质量的，取得这样的经营成绩非常不易，与企业领导和员工的努力分不开。报告对存在的问题分析得比较透彻，提出的措施明确具体，把落实合同生效作为重中之重，重点突出，一致同意企业2013年的重点工作安排。各位董事一致认为，企业今后的发展应继续坚持业务转型升级，不片面追求经营数据，更加注重发展的质量和企业核心竞争力的培养。
    会议审定了企业2012年度财务决算、企业《2012-2016年总体发展规划》、2013年度经营计划、2013年度财务预算方案以及其他有关事项等五个方面的议题，共7个提案。会议经过认真审议，并以举手表决方式逐一通过了各项议案，形成了大会决议。