企业第一届董事会第一次会议，于2012年5月4日在企业本部召开。会议由陆文俊董事长主持，薛非、刘健灵、王建国、郑田等全体董事出席会议，企业监事会主席牛百谦，监事李军、陈果列席了会议。
    会议就企业董事会建设、内部组织机构设置、有关人员聘任、薪酬管理、2012年经营计划和财务预算方案以及其他有关事项等六个方面的议题共计15项议案进行了认真审议，并以举手表决方式逐一通过了各项议案，形成了大会决议。
    会议通过了企业《董事会工作制度》、董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会两个专门委员会的设立及人员组成、董事会常设工作机构董事会办公室的设立、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会议事规则》和董事会2012年定期会议计划；审议批准了企业《总经理工作制度》；同意企业内部组织机构按照职能管理部门和事业部制设置，并对现行组织机构的设置予以确认；会议研究决定了企业经理层班子的聘任；审议同意中层管理人员正职的聘任；审议确认了企业2012年度经营计划和2012年度财务预算等，会议完成了预定的议程，取得圆满成功。
    此外，在第一届董事会第一次会议召开之前，5月3日，企业第一届监事会第一次会议如期召开。会议以投票选举方式，选举牛百谦为企业监事会主席；以举手表决方式，审议通过了企业《监事会工作制度》。
    新的决策方式、新型治理结构，企业董事会、监事会的成立是企业发展史上的第一次，必将对企业发展产生深远影响，进一步促进企业持续快速健康发展。